招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘昌松先生、寇遂奇先生提交的辞职申请。因工作原因，刘昌松先生申请辞去公司董事及其在战略与可持续发展委员会中担任的职务，寇遂奇先生申请辞去公司董事及其在审计委员会中担任的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘昌松先生、寇遂奇先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，刘昌松先生、寇遂奇先生均将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘昌松先生、寇遂奇先生均未持有公司股票。刘昌松先生、寇遂奇先生在担任公司董事、专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘昌松先生、寇遂奇先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日